非法控制特征作为黑社会性质组织的本质特征，要求在一定区域或行业内形成非法控制或重大影响，严重破坏经济、社会生活秩序，故对非法控制特征的认定要结合“一定区域”“一定行业”“非法控制”“重大影响”等因素综合加以认定。

一、对“一定区域”的认定

最高人民法院相继出台了多个规范性文件，但存在规定不一及反复的情形，在一定程度上影响法律的准确适用。笔者认为，黑社会性质组织作为在一定区域或行业形成重要影响或者非法控制的犯罪组织，行为具有频繁性、严重性、持续性，若侵害区域没有一定空间、人群，则其无法通过对具体行为人的侵害来实现对社会管理秩序、经济秩序的严重破坏，也就难以形成有效威慑力、达到称霸一方的危害程度。当然，区域大小具有相对性，不能仅仅以面积大小界定其范围，而应结合区域空间内的人群、秩序、危害后果及承载的社会功能等综合加以判定，如区域内需有一定人流、物流、经济规模、社会公共服务等，犯罪分子通过对该区域内人群、秩序的侵犯、威慑，从而成为特定空间、地域的实际控制者、管理者。

二、对“一定行业”的认定

笔者认为，行业不仅包括合法行业，还包括非法行业，原因如下:1.刑法保护的法益既包括个人法益，还包括社会法益。非法行业侵犯的是社会法益，实践中，犯罪组织以非法行业为基础把持一方、聚敛钱财，鉴于其侵犯的不仅是公序良俗、作风建设，更是对社会管理秩序的严重扰乱和对道德理念的腐蚀，结合其造成的危害后果、行为性质、具体手段等，更应成为惩治的对象。尤其是绝大多数黑社会性质组织在其资本积累的早期，均是通过一系列非法手段如贩卖毒品、开设赌场、放高利贷、组织卖淫等积累原始资本，从而维系、壮大犯罪组织，本着打早打小的原则，必须严加惩治;2.从相关规定来看。2015年《全国部分法院审理黑社会性质组织犯罪案件工作座谈会纪要》着重强调“黑社会性质组织所控制和影响的‘一定行业’，是指在一定区域内存在的同类生产、经营活动。黑社会性质组织通过多次有组织地实施违法犯罪活动，对黄、赌、毒等非法行业形成非法控制或重大影响的，同样符合非法控制特征(危害性特征)的要求”;3.从有利于惩治犯罪的角度来看。犯罪分子利用黄、赌、毒等非法行业实施的危害行为触目惊心，造成的危害后果极为严重，老百姓对此深恶痛绝，如果不能作为黑社会性质组织加以惩治，则难以体现立法本意及惩治犯罪的目的。再加上相对于高利贷，行为人以套路贷实施的违法犯罪行为危害更大，以高利贷尚且可以构成黑社会性质组织犯罪，举轻以明重，套路贷更可以构成黑社会性质组织犯罪。

三、对“非法控制”和“重大影响”的认定

实践中，“非法控制”的标志之一是首要分子可以根据组织需要、牟取利益及形成威慑等多方面考虑，组织成员组建巡逻队、仲裁方插手民间纠纷、裁决争端、充当一定区域或行业的市场维护者，私权危及公权，甚至造成政府部门职能、威信、权威在此地域严重受损，将自己谋取利益的意志通过具体行为在一定区域或行业成为正统，从而公然排斥、否定正常、法定的社会秩序及行业管理制度的正当效用。“重大影响”，不仅仅是指犯罪行为造成的危害后果极为严重，还要求其实施的多起违法犯罪行为对不特定行为人形成心理压力、威慑、强制，以致犯罪分子实施违法犯罪行为过程中，公众不敢、不能、不愿实施一定的行为阻止、反抗、干预或者举报等，在某种程度上犯罪分子在一定区域或行业已可左右、支配、操控他人意志，可以决定一定行业的准入、退出、经营等经济活动，实施违法犯罪行为具有随意性、肆意性。

(作者单位:北京市东城区人民法院)

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